pencucian uang

Kejutkan Publik! Putra Mantan Presiden Tiba-Tiba ‘Diselidiki’ Atas Kasus Dugaan Korupsi

DEMOCRAZY.ID – Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, tengah diselidiki atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Penyelidikan ini menggemparkan Brasil karena terungkap hanya beberapa minggu menjelang pemilu, di mana Flavio menjadi salah satu capres. Flavio, capres dari kubu sayap kanan, akan bersaing memperebutkan kursi kepresidenan melawan petahana dari kubu sayap kiri, Presiden Luiz […]

. 6 jam yang lalu

Kupas Tuntas Skandal Korupsi! Eks Staf Kemenag Dicecar Habis Jaksa Soal Aliran Dana Mewah Beli 2 Ranger Rover dan Dior

DEMOCRAZY.ID – Jaksa KPK mencecar mantan staf di Kementerian Agama (Kemenag), Ridwan Kurniawan, saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mencecar Ridwan terkait uang yang digunakan untuk membeli dua Range Rover hingga tas mewah yang menjadi barang sitaan dalam kasus ini. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini ialah: Mantan […]

. 4 hari yang lalu

Skandal TPPU Febrie Adriansyah Makin Terang! Sosok Ini Disebut Jadi Penerima Aliran Dana Rp40 Miliar dari Tan Kian

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan hakim mengenai eks Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menerima uang Rp40 miliar dibantah oleh kuasa hukum. Tim Febrie menyebut, uang tersebut justru mengalir ke sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut terungkap usai Febrie rampung diperiksa kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana […]

. 1 minggu yang lalu

Skandal Korupsi Rp1,3 Triliun Pejabat RI Terbongkar Gara-Gara Ulah Istri Kedua Kejar Harta Warisan

DEMOCRAZY.ID – Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Peribahasa ini barangkali tepat untuk menggambarkan kasus korupsi Rp1,3 triliun mantan pejabat tinggi BUMN Ahmad Thahir yang terbongkar karena istri keduanya berupaya mengambil warisan. Ahmad Thahir merupakan mantan pejabat tinggi salah satu BUMN. Semasa hidup, Thahir menikah dua kali. Pada 1960-an, dia menikah dengan Rukiah. Setelah […]

. 1 minggu yang lalu

Operasi Senyap FBI di Indonesia! Penelusuran ‘Aset Haram’ Senilai Rp4 Triliun di Bali

DEMOCRAZY.ID — Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Dr. Yenti Garnasih, membagikan pengalaman pengabdiannya saat membantu jajaran penyidik aparat penegak hukum Indonesia dalam menangani kasus penyitaan kapal pesiar mewah senilai Rp4 triliun. Kapal tersebut diketahui merupakan hasil kejahatan pencucian uang berstandar internasional yang diusut oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dan sempat berlabuh selama […]

. 1 minggu yang lalu

Maling Uang Negara Ketar-Ketir! DPR Beberkan 13 Tindak Pidana Yang Siap Dikenai RUU Perampasan Aset

DEMOCRAZY.ID – Komisi III DPR memasukkan 13 tindak pidana yang bisa dikenai regulasi perampasan aset. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya sepakat dengan sebagian pakar hukum yang menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset sebaiknya mengatur tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada […]

. 2 minggu yang lalu

Harta Haram Bakal Disita Negara? 13 Tindak Pidana Ini Resmi Masuk Bidikan RUU Perampasan Aset!

DEMOCRAZY.ID – Komisi III DPR RI mengungkapkan ada 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar yang bisa dikenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi hingga perdagangan orang. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan daftar tersebut merupakan hasil pencermatan terhadap masukan para ahli. Selain itu, juga […]

. 2 minggu yang lalu

Ahli TPPU Kupas Tuntas ‘Pola Mengerikan’ Dugaan Pencucian Uang Kasus Eks Jampidsus!

DEMOCRAZY.ID — Penanganan kasus hukum berprofil tinggi kembali menyedot perhatian kalangan akademisi. Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, secara tegas mengingatkan agar proses pengungkapan dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi. Hal tersebut disampaikannya […]

. 1 bulan yang lalu

Gerbang Lebar Buat Mafia Keuangan? Menkeu Kabinet Bayangan Sebut Patriot Bond dan Merah Putih Bond Permudah Pencucian Uang!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond berpotensi mempermudah praktik pencucian uang. Karena itu, ia meminta kebijakan tersebut dibatalkan. Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Patriot Bond menggunakan skema penawaran terbatas yang […]

. 1 bulan yang lalu

Pakar Keamanan Sekaligus Penasihat Kapolri Ungkap Dugaan Kuat Kematian Sutrimo Tak Wajar

DEMOCRAZY.ID – Penasihat Kapolri sekaligus Direktur Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU (Prof Kikiek), menyakini adanya ketidakwajaran dalam kematian Sutrimo, penjaga rumah yang terkait dengan lingkungan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Menurut Prof Kikiek, penyidik profesional sekalipun akan menyimpulkan bahwa kematian Sutrimo tidak terjadi secara alami. Ia […]

. 1 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya