money laundry

Skandal Pencucian Uang Terbesar di Singapura Terbongkar! Nilai Fantastis, Negeri Singa Geger

DEMOCRAZY.ID – Skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura kembali memakan korban. Seorang direktur perusahaan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti membantu salah satu pelaku utama kasus pencucian uang senilai S$3 miliar (sekitar Rp39 triliun) untuk memalsukan laporan keuangan dan menipu otoritas pajak Singapura. Pengadilan Singapura pada Kamis bahkan menjatuhkan hukuman penjara selama 32 minggu kepada […]

. 1 minggu yang lalu

GEGER! Gurita Bisnis Don Ritto Terbongkar, Aliran Dana Gelap Eks Jampidsus Mengalir ke Tambang & Kafe?

DEMOCRAZY.ID – Kasus dugaan korupsi besar yang dibongkar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) tidak hanya menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Penyidik kini resmi menetapkan Don Ritto, seorang advokat yang dikenal sebagai orang dekat sekaligus junior Febrie semasa kuliah, sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus ini. […]

. 2 minggu yang lalu

Skandal Besar Menghantam Rans Entertainment: Dituding Jadi Perusahaan Pencucian Uang, Ini Klarifikasi Resminya!

DEMOCRAZY.ID – Komisaris Utama PT Rans Entertainment Indonesia, Darwin Cryil Noerhadi buka suara. Terkait tudingan pencucian uang terhadap Rans. Hal tersebut diungkapkan dalam sesi jumpa pers pencatatan perdana saham RANS di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat 10 Juli 2026). Saat jurnalis menanyakannya. “Terima kasih, pertanyaannya menarik. Jawabannya emang perlu diceritakan, penjelasannya seperti apa,” kata […]

. 2 minggu yang lalu

Satu Nasib dengan Febrie Adriansyah: Don Ritto Resmi Jadi Tersangka, Berikut Fakta Sosoknya Yang Menggemparkan!

DEMOCRAZY.ID – Polri telah menetapkan pihak swasta bernama Don Ritto (DR) sebagai tersangka dari tiga perkara kasus korupsi yang diusut Kortas Tipikor Polri. DR saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan ada dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Don Ritto dan FA. Inisial FA […]

. 2 minggu yang lalu

Kejatuhan Sang Penjaga Uang Negara: Mantan Menkeu Diciduk Terkait Skandal Pencucian Uang!

DEMOCRAZY.ID – Mantan menteri keuangan (Menkeu) ditangkap atas tuduhan pencucian uang, Senin malam. Ini terjadi di Nepal, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (24/6/2026). Bishnu Prasad Paudel ditangkap seiring upaya pemerintah Nepal yang didukung Generasi Z, meningkatkan penindakan korupsi di bawah pemerintahan sebelumnya. Paudel (66), sebelumnya dikenal sebagai seorang pemimpin senior di Partai Komunis Nepal (UML) dan […]

. 1 bulan yang lalu

MBG: Skema Berbahaya Yang Mirip Pola ‘Money Laundering’

POLISI JUALAN GIZI ? MBG: Skema Berbahaya Yang Mirip Pola ‘Money Laundering’ Bayangkan ini: uang negara Rp335 triliun mengalir masuk ke sistem, lalu berputar cepat lewat lapisan-lapisan yang semakin tebal, semakin sulit dilacak, hingga akhirnya keluar sebagai keuntungan bisnis yang sah, lapangan kerja, dan prestasi program. Mengindikasikan bahwa ini bukan skenario money laundering biasa. Ini […]

. 5 bulan yang lalu

Nasib Apes Emiten Udang Kaesang, PMMP Rugi Rp1,9 Triliun dan Ekuitas Minus di 2025!

DEMOCRAZY.ID – Kinerja keuangan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), emiten pengolah makanan beku berbasis udang yang terafiliasi dengan putra bungsu Presiden ke-7 RI, Kaesang Pangarep, kian mengkhawatirkan. Sepanjang tahun buku 2025, perseroan mencatatkan rapor merah yang sangat dalam. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang dirilis Selasa (10/2/2026), PMMP menderita rugi bersih sebesar […]

. 6 bulan yang lalu

DAFTAR 35 Perusahaan Milik Raffi Ahmad dan Nama-Nama Besar di Baliknya

DEMOCRAZY.ID – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah disebut dalam acara stand up comedy “Mens Rea” yang tayang di Netflix. Penyebutan tersebut muncul dalam interaksi antara Pandji Pragiwaksono dan seorang penonton, sebagai bagian dari kritik sosial yang sedang dibangun di atas panggung. Dalam materi tersebut, Pandji mengangkat isu pencucian uang (money laundering) yang dikaitkan […]

. 6 bulan yang lalu

DAFTAR 35 Perusahaan Raffi Ahmad, Viral Usai Disindir Pandji Pragiwaksono Terkait Money Laundry

DEMOCRAZY.ID – Di atas panggung Mens Rea, Pandji membahas tentang money laundry yang dilakukan seorang jendral besar. Kemudian, ia menyebut nama Raffi Ahmad sebagai permisalan orang yang menampung uang haram sang jenderal. Menyusul viralnya materi stand up comedy Pandji, muncul sebuah infografis yang mengungkap 35 perusahaan milik Raffi Ahmad. Infografis itu dibuat oleh Project Multatuli, […]

. 6 bulan yang lalu

Disinggung Pandji Soal Pencucian Uang, Video Raffi Ahmad-Erick Thohir Ramai Lagi!

DEMOCRAZY.ID – Nama Raffi Ahmad kembali jadi sasaran pemberitaan negarif seputar money laundry atau pencucian uang. Komika Pandji Pragiwaksono tengah menjadi sorotan publik setelah materi pertunjukan stand-up comedy berjudul Mens Rea viral di media sosial. Dalam salah satu bagiannya, Pandji menyebut nama Raffi Ahmad saat membahas isu money laundry. Awalnya, Pandji membahas sebuah perumpamaan tentang […]

. 7 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya